第12章 财务线索(2 / 2)

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对集团内部人员和沈家关联人员数据库;陆宇,你带张浩去城郊仓库区,核查启盛商贸的注册地址,看看有没有遗留的文件或设备;我联系经侦支队,申请冻结‘8866 账户’和十个个人账户,防止资金转移。”

上午十点半,各小组分头行动。李曼坐在财务操作区,手指在 “支付宝” 的后台数据(经警方授权调取)中快速筛选,突然发现一个关键关联:十个个人账户中有三个,在半年前曾收到过 “林氏集团行政部备用金账户” 的转账,用途标注为 “办公设备维修”—— 但行政部的维修记录显示,当时根本没有相关支出。

“是行政部的人在利用备用金账户‘洗钱’!” 李曼立刻调出行政部的备用金审批记录,发现这三笔转账的审批人都是 “行政部副主管张磊”—— 此人是沈涛的老部下,沈涛被抓后他一直 “低调行事”,之前的内鬼排查中因 “没有直接证据” 被放过。

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