第524章 釜底抽薪与泰境暗流（1 / 2）



六月十三日，上午九点，东海省政府。

中央调研组离开后的第五天，东海恢复了日常的行政节奏。但省政府三号小会议室里的气氛，却比调研组在时更加凝重。

林峰坐在会议桌一端，左手边是沈梦予，右手边是通过加密视频参会的苏曼。三个人面前的屏幕上显示着复杂的金融数据图和跨境资金流动网络图。会议室窗帘半掩，光线透过百叶窗在桌面上投下细密的条纹。

“截止到今天凌晨，我们锁定了与‘收割者’David直接或间接关联的十七个离岸账户。”沈梦予的声音在安静的会议室里显得格外清晰，“这些账户分布在新加坡、香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和塞舌尔。过去三年，通过这些账户流转的资金超过八亿美元。”

她切换屏幕，展示出一张资金流向的动图：“资金主要流向四个方向：支付雇佣兵和行动费用、收买内线和‘白手套’、投资掩护性实业、以及David本人的生活开支和理财。”

林峰的目光落在图表上几个关键节点：“这些账户的脆弱点在哪里？”

“三点。”沈梦予用激光笔标注，“第一，这些账户大多通过代理银行和壳公司持有，真正的受益人信息被多层隐藏。但国际反洗钱监管趋严，这种结构正在受到更多审查。第二，账户之间频繁互转，制造虚假贸易背景，但如果我们能提供证据证明这些贸易是虚构的，银行就可能冻结账户。第三，也是最重要的一点——”

她放大其中一个账户的细节：“这个在瑞士信贷新加坡分行的账户，持有人是一家名为‘凤凰资本’的BVI公司。但根据我们从孙振邦和吴文涛那里得到的信息，这家公司的实际控制人就是David本人。而这个账户，是‘牧羊人’组织在东南亚活动的主要资金池。”

苏曼的视频窗口里传来她的声音，冷静而专业：“瑞士信贷在新加坡的合规部门，和我们有信息交换机制。如果能够提供确凿证据，证明这个账户涉及跨国经济犯罪和洗钱，他们有可能启动内部调查程序。至少，会让账户交易变得困难。”

“证据够吗？”林峰问。

“现在还不够直接。”沈梦予坦言，“但我们可以制造‘麻烦’。比如，协调国内金融监管机构，对与这些账户有资金往来的国内企业进行‘例行检查’，延缓资金跨境流动。同时，通过国际金融情报共享网络，向相关国家和地区的金融监管机构提交‘可疑交易报告’。”

林峰思考片刻，手指在桌面上轻轻敲击——这是他思考时的习惯动作。

“那就这么做。”他做出决定，“沈主任，你负责协调金融战线。目标是：第一，延缓他的资金流动，制造现金流压力；第二，向他的合作伙伴传递信号——这个人已经被盯上了，和他做生意有风险；第三，尽可能追踪资金最终流向，找到他的金主。”

沈梦予快速记录：“明白。我下午就启动程序。但需要外交部那边配合，向相关国家正式提交司法协助请求。”

“苏曼。”林峰转向视频窗口，“外交部那边，请你协调。可以明确告知相关国家，David涉嫌组织跨国经济破坏活动，背后可能涉及更大规模的洗钱网络。重点强调——他的活动不仅危害我国利益，也可能影响当地金融稳定。”

苏曼点点头：“这个角度很好。东南亚国家对金融稳定非常敏感，尤其是马来西亚和新加坡。我会通过适当渠道传达这个信息。”

“另外，”林峰补充道，“我们可以动用一些非正式渠道。陈启明他们那些企业家，在海外有很多商业伙伴。让他们私下传递消息：David得罪了不该得罪的势力，背后金主可能抛弃他了。”

沈梦予微微一愣：“这样……合适吗？”

“真真假假，本