第161章 洗钱（4 / 4）

，因为对于地产公司来说，哪怕收的是现金，也是他卖出房产的收入。

    毕竟核查交易资金的来路，并不是地产公司的义务！

    不过这种生意如果没有足够的关系，风险还是非常大的！

    而现在的山鹰刚好有足够的关系！

    庞加莱先生看出了山鹰的犹豫，他笑着说道：“你知道洗钱的三个步骤吗？”

    山鹰愣了一下，摇头说道：“我大概了解洗钱的方式，但是还真不知道有三个步骤。”

    庞加莱先生笑着说道：“洗钱的第一步，也是最难的一步是‘放置’，就是让钱进入金融系统。

    第二步是‘离析’，通过空壳公司对钱进行拆分转移，然后通过交易纳税让所有的钱合法化，有些特别的国家因为法律问题，纳税这一步都可以省略掉。

    第三步也是最后一步，那就是‘归并’，通过交易、投资等方式，让钱合法的进入你想要它去的国家。”

    说着庞加莱先生看着山鹰，笑着说道：“听起来一点都不难，对吧？”

    山鹰无奈的摇头说道：“好像确实不难，不过我虽然没有查过泰国相关的法律，但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心，这就说明里面有点问题。”

    庞加莱先生听了，点了点头，说道：“这就是我欣赏你的地方，因为你总能保持清醒的头脑。

    泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产，虽然有一些变通的方式进行交易，但是保障性不够高，大批量的房产交易很容易就会引来核查。

    但是你现在有足够的条件，完成最重要的环节，并且保障那些钱安全的离开。”